A Polícia Federal ampliou o foco das investigações envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, após identificar indícios de movimentações financeiras suspeitas em mensagens trocadas com o cunhado, Fabiano Zettel. O material, obtido a partir de quebras de sigilo e análises de comunicações, inclui referências a pagamentos e possíveis destinatários com atuação política.

Zettel, que além de empresário também atuava como pastor em Belo Horizonte, aparece no centro das apurações. Investigadores o tratam como peça-chave na engrenagem financeira do grupo. Em 2022, ele ganhou destaque ao figurar entre os maiores doadores individuais do país, com repasses milionários a campanhas eleitorais de nomes relevantes da política nacional.

A Polícia Federal busca agora confirmar se os valores mencionados nas conversas foram efetivamente transferidos e, principalmente, se tinham respaldo legal. A hipótese analisada é a de que parte dessas movimentações possa ter sido disfarçada por meio de contratos simulados, com o objetivo de dar aparência regular a operações consideradas atípicas.

Entre os pontos sob análise está a eventual ligação de pagamentos a agentes públicos. Um dos nomes citados nas mensagens é o do senador Ciro Nogueira. O parlamentar nega qualquer relação com os investigados e afirma não ter recebido recursos.

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As investigações também avançam sobre a estrutura de fundos associados a Zettel, incluindo operações ligadas a um resort que teve participação indireta de empresa vinculada à família do ministro Dias Toffoli. O magistrado afirma não ter qualquer relação com o empresário.

Preso atualmente no sistema federal, Zettel já foi detido em duas ocasiões neste ano. A PF sustenta que ele atuava na operacionalização de pagamentos e na articulação de mecanismos para viabilizar transferências financeiras sob aparência formal.

O caso integra um conjunto de inquéritos que apuram possíveis crimes financeiros e segue em expansão, diante do volume de dados apreendidos e da complexidade das operações investigadas.