Nesta quarta-feira (1º), o governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra dois brasileiros, três empresas do Brasil e uma companhia de Portugal suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
A medida representa mais um passo no endurecimento das ações americanas para enfraquecer a estrutura financeira da organização criminosa. A medida foi anunciada pelo Departamento do Tesouro norte-americano e ocorre poucas semanas após o governo dos EUA enquadrar o PCC como organização terrorista estrangeira.
A lista de sanções inclui os brasileiros Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. As restrições também alcançam as empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda e Wave Construções Inteligentes Ltda, além da companhia portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
Com a decisão, todos os bens e ativos dos sancionados sob jurisdição americana ficam bloqueados. Além disso, cidadãos, empresas e instituições financeiras dos Estados Unidos ficam impedidos de manter relações comerciais com os envolvidos, enquanto bancos estrangeiros que realizarem operações consideradas relevantes também podem ser alvo de punições.
Segundo as autoridades americanas, a investigação foi conduzida em conjunto pelo FBI, pelo Departamento de Justiça (DOJ) e por uma força-tarefa do Departamento de Segurança Interna (DHS). A apuração aponta que Shimada atuava como intermediário entre integrantes do PCC estabelecidos na Flórida e traficantes internacionais, movimentando mais de US$ 30 milhões provenientes de atividades criminosas. Os recursos teriam sido remetidos ao Brasil por meio de operações com criptomoedas.
Shimada já é investigado no Brasil por suspeitas de participação em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao contrato de patrocínio entre o Corinthians e a antiga patrocinadora Vai de Bet. A empresa Victory Trading aparece nas investigações por movimentações financeiras consideradas suspeitas.
Segundo as autoridades dos Estados Unidos, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira teria auxiliado Victor Henrique de Oliveira Shimada, sendo responsável pela coordenação das operações de coleta e transporte de valores em dinheiro vivo.
As sanções reforçam a estratégia dos EUA de ampliar o cerco financeiro internacional contra organizações criminosas classificadas como terroristas, dificultando operações comerciais, movimentações bancárias e a circulação de pessoas ligadas às facções.
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