Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro do PCC envolvendo rede de postos e banco digital
O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo deflagrou nesta quarta-feira a Operação Spare para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Os alvos principais são o empresário Flávio Silvério Siqueira, conhecido como “Flavinho”, dono de uma rede de postos de combustíveis, e a instituição financeira digital BK Bank.
De acordo com as investigações, Flavinho seria o líder de uma “complexa rede” que utilizava postos de combustível para lavar recursos da facção criminosa. O esquema incluía a venda de combustível adulterado e a exploração de jogos de azar.
O caso veio à tona quando maquinhas de cartão vinculadas a um dos postos foram encontradas em casas de apostas ilegais no litoral paulista. Segundo o MP, pelo menos R$ 859 mil em transações realizadas nesses equipamentos foram transferidos diretamente para contas na BK Bank, fintech que já havia sido alvo de outra operação em agosto.
Os mandados de busca e apreensão são cumpridos com apoio da Polícia Militar e da Receita Federal em endereços ligados ao empresário em São Paulo (incluindo avenida Paulista e bairros como Pinheiros e Vila Olímpia), além de cidades como Santo André, Osasco, Campinas e Bertioga.
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