Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro do PCC envolvendo rede de postos e banco digital
O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo deflagrou nesta quarta-feira a Operação Spare para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Os alvos principais são o empresário Flávio Silvério Siqueira, conhecido como “Flavinho”, dono de uma rede de postos de combustíveis, e a instituição financeira digital BK Bank.
De acordo com as investigações, Flavinho seria o líder de uma “complexa rede” que utilizava postos de combustível para lavar recursos da facção criminosa. O esquema incluía a venda de combustível adulterado e a exploração de jogos de azar.
O caso veio à tona quando maquinhas de cartão vinculadas a um dos postos foram encontradas em casas de apostas ilegais no litoral paulista. Segundo o MP, pelo menos R$ 859 mil em transações realizadas nesses equipamentos foram transferidos diretamente para contas na BK Bank, fintech que já havia sido alvo de outra operação em agosto.
Os mandados de busca e apreensão são cumpridos com apoio da Polícia Militar e da Receita Federal em endereços ligados ao empresário em São Paulo (incluindo avenida Paulista e bairros como Pinheiros e Vila Olímpia), além de cidades como Santo André, Osasco, Campinas e Bertioga.
BookmarkContinue lendo
Encontro no Tinder termina em cárcere, violência e prejuízo de R$ 30 mil em Campo Grande
Um encontro iniciado pelo Tinder terminou em uma investigação por violência doméstica, cárcere privado e prejuízo financeiro de pelo menos R$ 30 mil em Campo Grande...
Partidos reforçam pedido de cassação de Flávio Bolsonaro por ligações com Vorcaro
O PSOL, junto com a Rede Sustentabilidade, apresentou nesta sexta-feira (18) um aditamento ao pedido de cassação do mandato do candidato do PL à Presidência da...
MPT denuncia dono da Havan por assédio eleitoral e pede R$ 30 milhões de indenização
O Ministério Público do Trabalho (MPT) entrou com ação civil pública na Justiça do Trabalho, em Goiânia (GO), contra a Havan e o dono da rede,...
Bets avançam nas favelas e fazem mulheres pagarem a conta
Mulheres que vivem nas favelas do Território do Bem, em Vitória, estão entre as principais vítimas dos impactos sociais e financeiros das apostas online. Uma pesquisa...
Com Lula, Selic cai 8,3%; com Bolsonaro, subiu quase 50%
A taxa Selic voltou a cair no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e passou de 14% para 13,75% ao ano na quarta-feira (16),...
Você viu todas as matérias.
Não foi possível carregar. Toque para tentar de novo.
