A Operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração do crime organizado no sistema financeiro, identificou a transferência de R$ 180 milhões de um fundo sob suspeita para a empresa Super Empreendimentos. A companhia tem ligação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e passou a ser tratada como peça-chave em diferentes frentes de investigação conduzidas pela Polícia Federal.
Dados enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostram que os repasses partiram do fundo Gold Style entre 2020 e 2025. As movimentações chamaram atenção por apresentarem estruturas complexas, com indícios de tentativa de ocultar os verdadeiros beneficiários e dificultar o rastreamento dos recursos.
A Super Empreendimentos já havia aparecido em apurações anteriores por sua proximidade com o núcleo familiar de Vorcaro. Além disso, a empresa é citada em decisões judiciais como instrumento utilizado para financiar um grupo responsável por pressionar e intimidar adversários do ex-banqueiro, incluindo desafetos comerciais e pessoas que teriam se colocado contra seus interesses.
Segundo as investigações, os pagamentos eram operacionalizados a partir do caixa da empresa, com repasses direcionados a intermediários e empresas de fachada. Esse mecanismo teria sido usado para sustentar uma estrutura paralela voltada à vigilância, coação e constrangimento de alvos específicos.
O fundo Gold Style, responsável pelas transferências milionárias, é administrado por uma gestora também investigada. A suspeita é de que diferentes fundos tenham sido utilizados para circular recursos de origem ilícita, incluindo valores ligados a fraudes fiscais e ao setor de combustíveis.
Outras empresas também aparecem no mapeamento financeiro, ampliando o alcance da investigação. A Polícia Federal agora busca detalhar o papel de cada envolvido e entender como o fluxo de dinheiro foi estruturado para sustentar as atividades sob suspeita.
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