Toffoli seria beneficiário de fundo que recebeu R$ 35 milhões, aponta PF
Um relatório da Polícia Federal levantou a suspeita de que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, possa ser o verdadeiro beneficiário do fundo de investimento Arleen, destinatário de R$ 35 milhões ligados a Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. O documento, divulgado nesta sexta-feira (10) pela revista piauí e confirmado pelo Estadão, aponta que os recursos teriam sido enviados às Ilhas Virgens Britânicas por meio de uma operação envolvendo a holding Egide I.
A análise policial relaciona o fundo ao resort Tayayá, empreendimento no interior do Paraná que teve participação de uma empresa ligada à família de Toffoli. Conforme a apuração, o Arleen pertenceu a Vorcaro, passou posteriormente ao controle de um empresário próximo ao ministro e, meses depois, transferiu ativos para o território caribenho conhecido por sua baixa tributação.
Os investigadores afirmaram ter reunido diferentes informações que, examinadas em conjunto, sustentariam a hipótese de que Toffoli exercia o controle real do fundo ou se beneficiava de seus ativos. O gabinete do ministro informou, porém, que o relatório foi arquivado definitivamente e negou que ele tenha mantido dinheiro no exterior ou realizado negócios nas Ilhas Virgens Britânicas.
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Toffoli integra o quadro societário da Maridt, empresa que possuía participação em dois resorts da rede Tayayá. Parte dessas cotas foi vendida, em 2021, ao fundo Arleen, enquanto outros fundos envolvidos nas negociações tinham entre seus acionistas Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro.
A assessoria do ministro declarou que a Maridt não voltou a negociar com o Arleen após a venda e contestou o valor de R$ 35 milhões. Também assegurou que as operações foram informadas à Receita Federal e à Junta Comercial.
Mensagens de 2024 mostram Vorcaro cobrando Zettel sobre aportes destinados ao Tayayá. O cunhado do banqueiro informou que R$ 20 milhões haviam sido pagos anteriormente e outros R$ 15 milhões foram repassados depois, totalizando a quantia examinada pela PF.
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