Sócio da Pixbet preso é suspeito de esquemas com cripto

O empresário Diomar Tadeu Dantas de Farias, dono de 30% da Pixbet, foi preso na quinta-feira (17), na Paraíba, durante a segunda fase da Operação Arena, deflagrada pela Polícia Federal. A investigação apura um suposto esquema financeiro envolvendo lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação de impostos e outras irregularidades atribuídas à casa de apostas.

Além da prisão, agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em João Pessoa e Campina Grande, além de ordens judiciais para bloquear bens ligados aos investigados. O processo tramita sob sigilo, e a defesa do empresário não havia se manifestado até a manhã desta quinta-feira.

De acordo com a investigação, empresas brasileiras e estrangeiras teriam sido utilizadas para movimentar recursos de apostadores, adquirir criptomoedas vinculadas ao dólar e enviar dinheiro a contas mantidas em paraísos fiscais. Parte dessas companhias não apresentava atividade econômica compatível com os valores recebidos, embora fosse administrada dentro do Brasil.

Os investigadores suspeitam que os recursos repassados às empresas de fachada eram convertidos em stablecoins ou dólares e transferidos para o exterior. Depois, o dinheiro retornava ao grupo empresarial como pagamento de dividendos ou era empregado diretamente na manutenção das atividades da plataforma de apostas.

A apuração também aponta que valores trazidos de volta ao país teriam financiado a compra de bens de luxo, o pagamento de taxas e a obtenção das autorizações exigidas pelo governo federal. Cada licença para operar apostas legalmente no Brasil custa R$ 30 milhões e ainda exige um depósito de segurança de R$ 5 milhões.

Na primeira etapa da operação, realizada em diferentes estados, a PF executou 17 mandados e realizou buscas contra Ernildo Júnior Farias Santos, primo de Diomar e proprietário dos outros 70% da Pixbet. Os dois empresários também foram sócios da Bet.Bet, casa de apostas que integrou a rede de ativos associada ao banqueiro Daniel Vorcaro e foi vendida em março deste ano.

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