Dono da Pixbet é preso em operação contra lavagem de dinheiro
O empresário Diomar Tadeu Dantas de Farias, dono de 30% da Pixbet, foi preso na quinta-feira (17), na Paraíba, durante a segunda fase da Operação Arena, deflagrada pela Polícia Federal. A investigação apura um suposto esquema financeiro envolvendo lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação de impostos e outras irregularidades atribuídas à casa de apostas.
Além da prisão, agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em João Pessoa e Campina Grande, além de ordens judiciais para bloquear bens ligados aos investigados. O processo tramita sob sigilo, e a defesa do empresário não havia se manifestado até a manhã desta quinta-feira.
De acordo com a investigação, empresas brasileiras e estrangeiras teriam sido utilizadas para movimentar recursos de apostadores, adquirir criptomoedas vinculadas ao dólar e enviar dinheiro a contas mantidas em paraísos fiscais. Parte dessas companhias não apresentava atividade econômica compatível com os valores recebidos, embora fosse administrada dentro do Brasil.
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Os investigadores suspeitam que os recursos repassados às empresas de fachada eram convertidos em stablecoins ou dólares e transferidos para o exterior. Depois, o dinheiro retornava ao grupo empresarial como pagamento de dividendos ou era empregado diretamente na manutenção das atividades da plataforma de apostas.
A apuração também aponta que valores trazidos de volta ao país teriam financiado a compra de bens de luxo, o pagamento de taxas e a obtenção das autorizações exigidas pelo governo federal. Cada licença para operar apostas legalmente no Brasil custa R$ 30 milhões e ainda exige um depósito de segurança de R$ 5 milhões.
Na primeira etapa da operação, realizada em diferentes estados, a PF executou 17 mandados e realizou buscas contra Ernildo Júnior Farias Santos, primo de Diomar e proprietário dos outros 70% da Pixbet. Os dois empresários também foram sócios da Bet.Bet, casa de apostas que integrou a rede de ativos associada ao banqueiro Daniel Vorcaro e foi vendida em março deste ano.
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