Após receber o relatório, Fachin determinou a abertura de um incidente para avaliar possível suspeição de Toffoli na condução do processo relacionado ao banco
O órgão ministerial avaliou que ainda há pontos relevantes a esclarecer, especialmente em relação à eventual interferência de terceiros no curso do processo
Segundo inquérito, imóveis foram apontados como lastro para operações de crédito que, na prática, não se converteram em obras ou desenvolvimento imobiliário
As trocas indicam que Epstein recebeu um levantamento detalhado sobre grandes agências brasileiras, com sugestões de formatos de parceria e de sociedade
